知情人士稱，德國(guó)當(dāng)局在洗錢(qián)調(diào)查中對(duì)德意志銀行展開(kāi)突擊搜查，調(diào)查對(duì)象涉及該行員工過(guò)去與現(xiàn)遭制裁的Roman Abramovich相關(guān)公司之間的交易。
法蘭克福檢察官辦公室在聲明中稱，德意志銀行“過(guò)去曾與一些外國(guó)公司保持業(yè)務(wù)關(guān)系，而這些公司在進(jìn)一步調(diào)查中被懷疑曾被用于洗錢(qián)活動(dòng)”，但聲明未指明具體公司。聲明稱，該機(jī)構(gòu)正在對(duì)德意志銀行位于法蘭克福和柏林的辦公場(chǎng)所進(jìn)行搜查以調(diào)查此事，并表示相關(guān)指控針對(duì)的是“身份不明”的員工。
“我們確認(rèn)，法蘭克福檢察官辦公室人員正在我行辦公場(chǎng)所現(xiàn)場(chǎng)，”德意志銀行發(fā)言人在電子郵件聲明中表示，同時(shí)拒絕就是否與Abramovich有關(guān)置評(píng)，表示“銀行正全力配合”。
Christian Sewing此次搜查對(duì)德意志銀行首席執(zhí)行官Christian Sewing而言是個(gè)挫折。近八年前接任后，外界普遍認(rèn)為Sewing成功推動(dòng)該行重整旗鼓，結(jié)束了長(zhǎng)期的丑聞和虧損。
該行過(guò)去曾多次遭搜查。消息傳出后，德意志銀行股價(jià)周三下跌，顯示投資者對(duì)潛在的財(cái)務(wù)影響感到不安。
相關(guān)事態(tài)發(fā)展可能會(huì)給德意志銀行定于周四公布的第四季度財(cái)報(bào)蒙上陰影。彭博匯總的預(yù)測(cè)顯示，該行原本預(yù)計(jì)將公布收入和凈利潤(rùn)增長(zhǎng)。
股價(jià)下跌
這家德國(guó)銀行股價(jià)跌幅擴(kuò)大，在法蘭克福一度下跌3.9%。截至下午3：40，股價(jià)下跌1%。
這些指控涉及2013年至2018年期間的交易。
Roman Abramovich“我們的客戶并不知曉德國(guó)當(dāng)局就此事展開(kāi)任何調(diào)查，”Abramovich的法律代表稱。他“一直遵守適用的國(guó)內(nèi)和國(guó)際法律法規(guī)”。
為防止非法資金流動(dòng)，銀行須嚴(yán)格管控資金往來(lái)。德意志銀行過(guò)去因?qū)Υ祟惢顒?dòng)防范不力而屢遭批評(píng)，該行已投入大量資源進(jìn)行改進(jìn)。
Abramovich在俄羅斯金屬和能源行業(yè)發(fā)家，因收購(gòu)英國(guó)切爾西足球俱樂(lè)部而在國(guó)際上廣為人知。歐盟2022年3月對(duì)其實(shí)施制裁時(shí)表示，Abramovich享有與俄羅斯總統(tǒng)普京之間的“特殊接觸渠道”，這有助于他“維持其可觀的財(cái)富”。