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證券公司經(jīng)理勾結(jié)6家銀行職員騙走企業(yè)6億存款

2015-01-22 17:36:23

來(lái)源:騰訊財(cái)經(jīng)

 
  判決書(shū)顯示,2006年的時(shí)候,李志勇名下的公司因收購(gòu)新公司和投資新項(xiàng)目,在資金上出現(xiàn)較大缺口。
 
  為了還錢(qián)及解決資金周轉(zhuǎn)問(wèn)題,在別人的介紹下,李志勇決定挪用其他單位在銀行的存款。
 
  2007年7月,李志勇認(rèn)識(shí)了萬(wàn)達(dá)實(shí)業(yè)投資公司老板田勇,田勇自稱(chēng)和洪山區(qū)拆遷辦主任楊永剛的關(guān)系很好,可以說(shuō)服洪山區(qū)拆遷辦將1億元資金引到銀行長(zhǎng)期存放。但這筆錢(qián)拿出來(lái)后,田勇也要使用部分。
 
  李志勇供述,為了把這筆錢(qián)從銀行中取出,他找到了湖北建設(shè)銀行曜興支行客戶(hù)經(jīng)理潘振坤,兩人設(shè)計(jì)了一套行動(dòng)方案:由潘振坤到洪山區(qū)拆遷辦上門(mén)辦理開(kāi)戶(hù)的手續(xù),并將洪山區(qū)拆遷辦開(kāi)戶(hù)時(shí)在預(yù)留給銀行印鑒偽造后,替換出真印鑒,李志勇和田勇就可以持真印鑒挪用這筆存款。
 
  這套方案進(jìn)行得頗為順利,2007年8月上旬,潘振坤等人偽造并替換了印鑒,8月中旬和12月,田勇分兩次將洪山區(qū)拆遷辦存在武漢建行曜興支行的1億資金轉(zhuǎn)走,并與李志勇分別挪用。
 
  因?yàn)樘镉屡c拆遷辦領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)系,洪山區(qū)拆遷辦不會(huì)到銀行來(lái)取錢(qián)。李志勇則安排潘振坤每月拿著一張假對(duì)賬單給洪山區(qū)拆遷辦。
 
  截至2010年1月,兩年多時(shí)間,洪山區(qū)拆遷辦一直未發(fā)現(xiàn)該筆1億元政府拆遷補(bǔ)償專(zhuān)用資金存款已經(jīng)被李志勇非法轉(zhuǎn)出挪用。直至2014年6月,此案第二場(chǎng)一審判決書(shū)顯示,洪山區(qū)拆遷辦的該筆一億元款項(xiàng)未被追回。
 
  判決書(shū)顯示,此案之后,李志勇一直用類(lèi)似的方法挪用多家公司、單位的存款:即找有資金的存款單位到指定銀行存款,對(duì)方配合在一定時(shí)期內(nèi)不查賬不動(dòng)用賬上的資金,然后通過(guò)勾結(jié)銀行工作人員將對(duì)方單位預(yù)留在銀行的印鑒卡調(diào)換出來(lái)私刻章,然后用假章在銀行將錢(qián)轉(zhuǎn)出來(lái)挪為己用,并制作假的存單應(yīng)付存款單位。
 
  李志勇一開(kāi)始的數(shù)次挪用資金多是為了炒股和經(jīng)營(yíng)。但不久,由于無(wú)法及時(shí)償還挪用資金,他開(kāi)始拆東墻補(bǔ)西墻。
 
  一審中,李志勇因挪用公款罪、挪用資金罪、騙取貸款罪、行賄罪等被判處有期徒刑20年,并處罰金人民幣五萬(wàn)元。
 
  中間人
 
  中間人有人脈,知曉資金供需信息,從中牽線搭橋,獲取高額中介費(fèi)
 
  在挪用公款利益鏈條中,中間人首先起到了介紹資源、關(guān)系的作用。
 
  挪用存款不被發(fā)現(xiàn),除了制作各種假單據(jù),一個(gè)重要條件是,存款單位一定時(shí)期內(nèi)不取錢(qián)或轉(zhuǎn)賬。這往往需要存款方的配合。而中間人一方面掌握諸多資金源,另一方面也動(dòng)用個(gè)人關(guān)系,讓存款方作出這一承諾。而他們每介紹成功一單存款,都從李志勇處獲得不菲的“中介費(fèi)”。
 
  前述介紹洪山區(qū)拆遷辦1億元資金的田勇就是中間人。此外,在挪用東風(fēng)汽車(chē)公司1億元存款時(shí),劉峰作為中間人,介紹東風(fēng)汽車(chē)公司的財(cái)務(wù)科科長(zhǎng)黃潔將存款存入指定銀行。
 
  在挪用存款事件暴露時(shí),中間人還能為李志勇起到緩沖的作用。
 
  李志勇和田勇挪用洪山區(qū)拆遷辦1億元資金后,2010年1月,洪山區(qū)拆遷辦會(huì)計(jì)向敏收到一封建設(shè)銀行湖北分行的銀行對(duì)賬單,發(fā)現(xiàn)存在武漢建設(shè)銀行曜興支行的1億元資金竟然只剩下了一萬(wàn)余元。之前兩年,曜興支行送來(lái)的對(duì)賬單卻并沒(méi)有顯示異樣。
 
  一審判決書(shū)顯示,洪山區(qū)拆遷辦的財(cái)務(wù)工作人員找到中間人田勇,田勇就一直周旋在拆遷辦與曜興支行之間,而洪山區(qū)拆遷辦也一直沒(méi)有報(bào)案。

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