□本報(bào)記者蔡巖紅
記者近日從國(guó)家稅務(wù)總局了解到,河北省國(guó)稅局、公安廳聯(lián)手摧毀了一個(gè)以郭某勇為首的騙稅團(tuán)伙,涉案的河北興弘嘉紡織服裝有限公司及其關(guān)聯(lián)企業(yè)故城縣弘興布業(yè)有限公司,涉嫌虛開(kāi)增值稅專用發(fā)票5.3億元,騙取出口退稅4.5億元。
內(nèi)查外調(diào)揭開(kāi)虛假出口業(yè)務(wù)
興弘嘉公司主營(yíng)紡織服裝制造、加工、銷售及出口業(yè)務(wù),實(shí)際控制人為郭某勇。
2013年8月,河北省國(guó)稅局稽查局、河北省公安廳經(jīng)偵總隊(duì)根據(jù)案件線索,對(duì)興弘嘉公司兩單出口業(yè)務(wù)進(jìn)行內(nèi)查外調(diào),發(fā)現(xiàn)該公司騙取出口退稅367813元。經(jīng)順藤摸瓜,又發(fā)現(xiàn)該公司3單虛假出口業(yè)務(wù),騙取出口退稅527781元。
上述5單業(yè)務(wù)的主要運(yùn)作步驟是:興弘嘉公司向中間人提供蓋章后的空白報(bào)關(guān)單、委托報(bào)關(guān)協(xié)議書等資料,中間人將其他企業(yè)或個(gè)人不需退稅的出口業(yè)務(wù)移植到興弘嘉公司名下虛假報(bào)關(guān)；貨物出口后,興弘嘉公司利用本公司出口經(jīng)營(yíng)資質(zhì)和中間人提供的報(bào)關(guān)單核銷聯(lián)、外匯核銷聯(lián)及裝箱單等票據(jù),自行組織境外來(lái)匯；向稅務(wù)機(jī)關(guān)申請(qǐng)出口退稅,實(shí)現(xiàn)騙稅。
成功打開(kāi)突破口后,衡水市公安機(jī)關(guān)持續(xù)擴(kuò)大戰(zhàn)果,經(jīng)7個(gè)月縝密偵查,挖出一個(gè)以郭某勇為核心的特大虛開(kāi)、騙稅犯罪團(tuán)伙。
2014年7月15日,國(guó)家稅務(wù)總局、公安部成立專案組,聯(lián)合督辦“7·15”專案。在專案組周密部署和統(tǒng)一指揮下,7月30日,衡水、邯鄲、濟(jì)南、菏澤、開(kāi)封、廈門、深圳7地同步實(shí)施抓捕行動(dòng),當(dāng)天抓獲犯罪嫌疑人60人,郭某勇、施某展等7名主要犯罪嫌疑人悉數(shù)落網(wǎng)。專案組同時(shí)查封凍結(jié)銀行賬戶294個(gè)、賬本90余箱,扣押作案用電腦等大量作案工具。截至目前,共抓獲犯罪嫌疑人90人,批準(zhǔn)逮捕27人。
高智商犯罪涉案企業(yè)擬上市
據(jù)辦案人員介紹,與以往查處的若干起騙稅案相比,“7·15”騙稅案具有案值大,組織體系健全,內(nèi)部分工明確,專業(yè)化、集團(tuán)化、網(wǎng)絡(luò)化、產(chǎn)業(yè)化運(yùn)作,真假業(yè)務(wù)混雜等特點(diǎn),是一起有預(yù)謀、有組織、高度仿真、高度隱秘的高智商犯罪。
興弘嘉公司涉嫌騙取出口退稅主要由3大團(tuán)伙合作完成,分別是:騙稅具體操作和虛開(kāi)增值稅專用發(fā)票團(tuán)伙；非法購(gòu)買報(bào)關(guān)單及外匯團(tuán)伙；非法買賣虛開(kāi)增值稅專用發(fā)票團(tuán)伙。無(wú)論是接受虛開(kāi)環(huán)節(jié),還是虛假出口、虛假收匯環(huán)節(jié),興弘嘉公司的操作手法都極其隱蔽。該公司有出口資質(zhì),有真實(shí)出口業(yè)務(wù),數(shù)千名工人經(jīng)常加班加點(diǎn)搶工期,趕訂單。公司實(shí)際負(fù)責(zé)人郭某勇畢業(yè)于北京某名牌大學(xué)外貿(mào)專業(yè),熟悉企業(yè)管理,控制關(guān)聯(lián)企業(yè)16家。據(jù)調(diào)查,興弘嘉公司正在廣泛融資,準(zhǔn)備在A股上市。
現(xiàn)已查明,興弘嘉公司自成立至2014年6月間,涉嫌從321戶企業(yè)取得虛開(kāi)增值稅專用發(fā)票,價(jià)稅合計(jì)35.5億元。2012年2月至2014年7月,弘興布業(yè)涉嫌從72戶企業(yè)取得虛開(kāi)增值稅專用發(fā)票價(jià)稅合計(jì)3.2億元。
自2010年12月開(kāi)始,興弘嘉公司實(shí)際負(fù)責(zé)人郭某勇分別通過(guò)蔡某群、張某文和施某展購(gòu)買報(bào)關(guān)單證,將他人不退稅的出口貨物“匹配”到興弘嘉公司,為騙取出口退稅創(chuàng)造條件。截至2014年5月,興弘嘉公司購(gòu)買從深圳、廈門、寧波、鄭州機(jī)場(chǎng)等地出口貨物并已申報(bào)退稅報(bào)關(guān)單證2992單,出口額4.5億美元,涉嫌騙取出口退稅4.5億元。
興弘嘉公司還涉嫌向11戶企業(yè)虛開(kāi)增值稅專用發(fā)票1105份,金額5.31億元,稅額0.9億元,價(jià)稅合計(jì)6.21億元。
衡水市公安局負(fù)責(zé)人表示,截至目前,“7·15”專案涉案事實(shí)已基本查清,公安機(jī)關(guān)將盡快向檢察機(jī)關(guān)移送此案。