12月11日金融一線(xiàn)消息，中國(guó)人民銀行麗水市分行行政處罰信息公示表顯示，浙江松陽(yáng)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司存在以下7項(xiàng)違法行為類(lèi)型，受到警告，并被罰款115.1萬(wàn)元。
1．違反金融統(tǒng)計(jì)管理規(guī)定；
2．違反賬戶(hù)管理規(guī)定；
3．違反反假貨幣業(yè)務(wù)管理規(guī)定；
4違反信用信息采集、提供、查詢(xún)及相關(guān)管理規(guī)定；
5．未按規(guī)定履行客戶(hù)身份識(shí)別義務(wù)；
6．未按規(guī)定報(bào)送大額交易報(bào)告或者可疑交易報(bào)告；
7．違反數(shù)據(jù)安全管理規(guī)定。
吳某丹（浙江松陽(yáng)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部）、葉某偉（浙江松陽(yáng)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司金融市場(chǎng)部）對(duì)未按規(guī)定報(bào)送大額交易報(bào)告或者可疑交易報(bào)告負(fù)有責(zé)任，分別被罰款2萬(wàn)元；劉某（浙江松陽(yáng)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司古市支行）對(duì)未按規(guī)定履行客戶(hù)身份識(shí)別義務(wù)負(fù)有責(zé)任，被罰款1萬(wàn)元。
序號(hào)
當(dāng)事人名稱(chēng)
（姓名、職務(wù)）
行政處罰
決定書(shū)文號(hào)
違法行為類(lèi)型
行政處罰
內(nèi)容
作出行政處罰
決定機(jī)關(guān)名稱(chēng)
作出行政處罰
決定日期
公示期限（自公示之日起計(jì)算）
備注
1
浙江松陽(yáng)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
麗銀罰決字〔2025〕12號(hào)
1．違反金融統(tǒng)計(jì)管理規(guī)定；
2．違反賬戶(hù)管理規(guī)定；
3．違反反假貨幣業(yè)務(wù)管理規(guī)定；
4違反信用信息采集、提供、查詢(xún)及相關(guān)管理規(guī)定；
5．未按規(guī)定履行客戶(hù)身份識(shí)別義務(wù)；
6．未按規(guī)定報(bào)送大額交易報(bào)告或者可疑交易報(bào)告；
7．違反數(shù)據(jù)安全管理規(guī)定。
警告，并處115.1萬(wàn)元罰款
中國(guó)人民銀行麗水市分行
2025年12月2日
五年
2
吳某丹（浙江松陽(yáng)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部）
麗銀罰決字〔2025〕11號(hào)
對(duì)浙江松陽(yáng)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司以下違法行為負(fù)有責(zé)任：
未按規(guī)定報(bào)送大額交易報(bào)告或者可疑交易報(bào)告。
處2萬(wàn)元罰款
中國(guó)人民銀行麗水市分行
2025年12月2日
五年
3
劉某（浙江松陽(yáng)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司古市支行）
麗銀罰決字〔2025〕13號(hào)
對(duì)浙江松陽(yáng)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司以下違法行為負(fù)有責(zé)任：
未按規(guī)定履行客戶(hù)身份識(shí)別義務(wù)。
處1萬(wàn)元罰款
中國(guó)人民銀行麗水市分行
2025年12月2日
五年
4
葉某偉（浙江松陽(yáng)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司金融市場(chǎng)部）
麗銀罰決字〔2025〕14號(hào)
對(duì)浙江松陽(yáng)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司以下違法行為負(fù)有責(zé)任：
未按規(guī)定報(bào)送大額交易報(bào)告或者可疑交易報(bào)告。
處2萬(wàn)元罰款
中國(guó)人民銀行麗水市分行
2025年12月2日
五年